温州意華接插件股份有限公司 關于全資子公司向控股股东借款 暨...

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證券代码：002897          證券简称：意華股分          通知布告编号：2023-006

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

一、關于全資子公司向控股股东申请告貸暨联系關系買賣的议案

1、联系關系買賣概述

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年1月4日召開的第四届董事會第九次集會，审议經由過程了《關于全資子公司向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》，按照公司今朝的融資状态及近期的資金需求，全資子公司樂清意華新能源科技有限公司（如下简称“意華新能源”）拟向控股股东意華控股團體有限公司（如下简称“意華控股”）告貸不跨越3亿元，告貸额度有用期為12個月，额度在有用期内可轮回转動利用，告貸利率参照銀行等金融機構同期對公司的貸款利率程度，由两邊在签定告貸协定時协商肯定。

意華控股是公司的控股股东，按照《深圳證券買賣所股票上市法则》划定，本次買賣组成联系關系買賣，联系關系董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜已躲避表决，本议案由非联系關系董事表决經由過程。公司自力董事對该议案颁发了事先承認定见及自力定见。此項買賣尚需得到股东大會的核准，與该联系關系買賣有厉害瓜葛的联系關系人将躲避表决。

本次联系關系買賣事項不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。

2、联系關系方根基环境

（一）根基环境

公司名称：意華控股團體有限公司

建立日期：2004年5月19日

法定代表人：方建文
肉毒桿菌,
注册本錢：人民币9158万元

住 所：樂清經濟開辟區樂商创業园K幢楼第1-6层

谋划范畴：谋划范畴：一般項目：控股公司辦事；電力電子元器件制造；電力電子元器件贩賣；模具制造；模具贩賣；智能家庭消费装备制造；智能家庭消费装备贩賣；塑料成品贩賣；電子元器件制造；電子元器件與電機组件装备贩賣；電子元器件與電機组件装备制造；信息技能咨询辦事；高铁装备、配件贩賣；高铁装备、配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；光伏装备及元器件制造；光伏装备及元器件贩賣；金属加工機器制造(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當)。允许項目：貨品收支口；技能收支口；发電、输電、供電营業(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當，详细谋划項目以审批成果為准)。(分支機構谋划場合設在：（另設分支機構谋划場合：樂清市翁垟街道立异创業园區内（後盐、後桥村））)。

近来一期財政数据：总資產78030.57万元，净資產58116.84万元，2021年度業務收入39029.63万元，净利润10319.59万元（以上財政数据未經审计）

（二）联系關系瓜葛阐明

意華控股團體是公司的控股股东，属于《深圳證券買賣所股票上市法则》划定的联系關系法人。

（三）如约能力阐发

意華控股財政状态和谋划环境均处于杰出状况，能按合同商定實行责任和义務。

經在國度企業信誉信息公示體系盘問，意華控股不是失期被履行人。

3、联系關系買賣的订價政策及订價根据

本次告貸利率参照銀行等金融機構同期對公司的貸款利率程度，本次联系關系買賣的订價遵守公允、公道、公平的原则，合适市場代價，不存在侵害上市公司及全部股东长处的情景。

4、联系關系買賣的重要内容

全資子公司意華新能源拟向控股股东告貸不跨越3亿元，告貸额度有用期為12個月，额度在有用期内可轮回转動利用，告貸利率参照銀行等金融機構同期對公司的貸款利率程度，由两邊在签定告貸协定時协商肯定。告貸用处為知足公司谋划成长需求，公司不必為上述告貸供给典質或担保。

5、買賣目標和對公司的影响

本次告貸系公司按照當前的融資状态及近期的資金需求而定，合适公司营業成长的現實必要，合适全部股东的长处。

本次联系關系買賣事項不會對公司的財政状态、谋划功效及自力性组成重大影响，公司主营营業不會是以次联系關系買賣而對联系關系人構成依靠。

6、昔時年頭至表露日與该联系關系人累计已產生各種联系關系買賣的总金额

截至本通知布告表露日，公司還没有與该联系關系人產生联系關系買賣。

7、自力董事事先承認和自力定见

（一）自力董事事先承認定见

本次公司的全資子公司樂清意華新能源科技有限公司向控股股东意華控股團體有限公司告貸组成联系關系買賣，该笔联系關系買賣合适有關法令律例的请求，有助于支撑全資子公司樂清意華新能源科技有限公司的谋划和营業成长，合适公司总體长处，不會對公司的谋划勾當造成晦氣影响，不存在侵害公司及全部股东、出格是中小股东长处的情景。咱們赞成将《關于全資子公司向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》提交公司第四届董事會第九次集會审议，联系關系董事须躲避表决。

（二）自力定见

經核對，咱們認為，本次联系關系買賣事項系為知足公司全資子公司樂清意華新能源科技有限公司营業成长的必要，保障樂清意華新能源科技有限公司的正常有序運转，有益于支撑公司营業成长，促成公司延续康健成长。本次联系關系買賣遵守公允、公道的原则，合适贸易老例，合适公司和全部股东的长处，合适公司成长计谋，有益于公司的久远成长；未影响公司的自力性，不存在侵害公司及公司股东、出格是中小股东长处的情景，合适《公司法》、《證券法》等有關法令、律例和《公司章程》的划定。公司董事會在审议该联系關系買賣议案時，联系關系董事举行了躲避表决，审议步伐正當、有用。咱們赞成将《關于全資子公司向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》提交股东大會审议。

8、备查文件

一、《第四届董事會第九次集會决定》

二、《自力董事關于第四届董事會第九次集會相干事項的事先承認定见》

三、《自力董事關于第四届董事會第九次集會相干事項的自力定见》

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司董事會

2023年1月5日

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-007

温州意華接插件股分有限公司關于召開

2023年第一次姑且股东大會的通知

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年1月4日召開第四届董事會第九次集會，审议經由過程了《關于召開2023年第一次姑且股东大會的议案》。現将公司2023年第一次姑且股东大會的有關事項通知以下：

1、召開集會的根基环境

一、股东大會届次：公司2023年第一次姑且股东大會

二、股东大會的招集人：公司董事會

三、集會召開的正當、合规性：公司2023年1月4日召開的第四届董事會第九次集會审议經由過程了《關于召開2023年第一次姑且股东大會的议案》。本次股东大會召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

四、集會召開的日期、時候

（1）現場集會召開時候：2023年1月20日下战书14:30。

（2）收集投票時候：經由過程深圳證券買賣所買賣體系举行投票的详细時候為2023年1月20日上午9：15至9：2五、9：30至11：30，下战书13：00至15：00；經由過程深圳證券買賣所互联網投票體系举行投票的详细時候為2023年1月20日9：15 -15：00時代的肆意時候。

五、集會召開方法：本次股东大會采纳現場表决與收集投票相连系的方法召開。

（1）現場表决：股东本人出席現場集會或經由過程授权拜托方法拜托别人出席現場集會；

（2）收集投票：公司将經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系 （）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在上述收集投票時候内經由過程上述體系行使表决权。

（3）本次股东大會采纳現場表决和收集投票相连系的方法召開，統一股分只能選擇現場表决和收集投票中的一種表决方法，表决成果以第一次有用投票成果為准。

六、集會的股权挂号日：2023年1月16日

七、集會出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股分的股东或其代辦署理人

本次股东大會的股权挂号日為2023年1月16日，于股权挂号日下战书收市時在中國结算深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席股东大會。不克不及出席集會的股东，可以以书面情势拜托代辦署理人出席本次股东大會，该代辦署理人没必要是本公司股东，或在收集投票時候内加入收集投票。

（2）公司董事、监事和高档辦理职員；

（3）公司礼聘的状師；

（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。

無死角馬桶刷,八、現場集會地址：浙江省樂清市翁垟街道意華科技园華星路2号，温州意華接插件股分有限公司一楼集會室。

2、集會审议事項

上述议案已公司于2023年1月4日召開的第四届董事會第九次集會审议經由過程，审议事項内容详见公司于2023年1月5日在巨潮資訊網 （）上登载的公司第四届董事會第九次集會决定通知布告及相干通知布告。

按照《上市公司股东大會法则》及《深圳證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范運作》的请求，上述议案将對中小投資者的表决举行零丁计票并實時公然表露（中小投資者是指除上市公司的董事、监事、高档辦理职員及零丁或合计持有上市公司5%以上股分股东之外的其他股东）。

4、集會挂号等事項

一、出席挂号方法：

（1）合适出席前提的小我股东，须持本人身份證或其他可以或许表白其身份的有用證件或證實、股票账户卡；拜托代辦署理别人出席集會的，應出示本人有用身份證件、股东授权拜托书。

（2）合适出席前提的法人股东，法定代表人出席集會的，應出示本人身份證、能證實其具备法定代表人資历的有用證實；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應出示本人身份證、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权拜托书。

（3）上述挂号質料均需供给复印件一份，小我質料复印件须小我具名，法人股东挂号質料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有關證件采纳信函或傳真方法挂号，不接管德律風挂号。采纳信函方法挂号的，信函请寄至：浙江省樂 清市翁垟街道意華科技园華星路2号，温州意華接插件股分有限公司證券部辦 公室，邮编：325606，信函请注明“2023年第一次姑且股东大會”字样。

二、挂号時候：2023年1月18日上午9:00-11:30，下战书 14:00-17:00。

三、挂号地址：浙江省樂清市翁垟街道意華科技园華星路2号，温州意華接插件股分有限公司證券部辦公室。

5、加入收集投票的详细操作流程

本次股东大會股东可以經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互联網投票體系（地點為）加入投票，收集投票的详细操作流程见附件1。

6、其他事項

一、現場集會接洽方法：

接洽人：吴陈冉、黄钰

德律風号码：0577-57100785；      傳真号码：0577-57100790-2066

二、集會刻日估计半天，現場集會预會股东留宿及交通用度自理。

7、备查文件

一、《第四届董事會第九次集會决定》

8、附件

附件一、加入收集投票的详细操作流程；

附件二、授权拜托书；

附件三、股东挂号表。

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司董事會

2023年1月5日

附件一、

加入收集投票详细流程

1、 收集投票的步伐

一、投票代码：“362897”。

二、投票简称：“意華投票”。

三、填報表决@定%48c1A%见或推%r38m7%举@票数。

對付非积累投票提案，填報表决定见，赞成、否决、弃权。

四、股东對总议案举行投票，視為對所有议案表达相赞成见。

在股东對統一议案呈現总议案與分议案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對分议案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决定见為准，其他未表决的议案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對分议案投票表决，则以总议案的表决定见為准。

2、經由過程厚交所買賣體系投票的步伐

一、投票時候：2023年1月20日的買賣時候，即9：15-9：25；9：30-11：30和13：00-15：00。

二、股东可以登录證券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。

3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐

一、互联網投票體系起頭投票的時候為2023年1月20日上午9：15，竣事時候為2023年1月20日下战书15 ：00。

二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事身份認證营業指引（2016年4月修订）》的划定打點身份認證，获得“厚交所数字證书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認證流程可登录互联網投票體系  法则指引栏目查阅。

三、股东按照获得的辦事暗码或数字證书，可登录 在规按時間内經由過程厚交所互联網投票體系举行投票。

附件二、

授权拜托书

温州意華接插件股分有限公司：

兹拜托                 師长教師/密斯代表本人/本单元出席温州意華接插件股分有限公司2023年第一次姑且股东大會，對集會审议的各項议案按本授权拜托书的批示行使投票，并代為签订本次集會必要签订的相干文件。本授权拜托书的有用刻日為自本授权拜托书签订之日起至该次股东大會竣事時止。

拜托人對受拜托人的表决批示以下：

出格阐明事項：

一、拜托人對受托人的批示，以在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”為准，每項均為单選，多選無效。

二、授权拜托书剪報、复印或按以上格局便宜均有用；拜托報酬法人的必需加盖法人单元公章。拜托報酬小我的，應署名；拜托報酬法人的，應盖法人公章。

三、拜托人對上述表决事項未作详细批示的@或對統%71286%一@审议事項有两項或两項以上批示的，視為拜托人赞成受托人可依其意思代為選擇，其行使表决权的後果均由拜托人承當。

拜托人单元名称或姓名（具名盖印）：

拜托人業務执照号码或身份證号码：

拜托人證券账户卡号：                     拜托人持股数目：

受托人（具名）：                        受托人身份證号码：

签订日期：      年     月     日

附件三、

股东挂号表

截止2023年1月16日15:00買賣竣事時，本单元（或本人）持有温州意華接插件股分有限公司（股票代码：002897）股票，現挂号加入公司2023年第一次姑且股东大會。

姓名（或名称）：                      證件号码：

股东账号：                           持有股数：               股

股东具名（盖印）：

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-005

温州意華接插件股分有限公司

關于設立子公司的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

1、 對外投資概述

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年1月4日召開的第四届董事會第九次集會，审议經由過程了《關于在姑苏設立子公司的议案》，赞成公司子公司姑苏意華通信接插件有限公司以自有資金與姑苏旭景企業辦理中間（平凡合股）配合投資設立“姑苏意華新能源科技有限公司”（暂定，以终极注册為准）；并授权公司辦理层賣力打點本次投資設立子公司的相干事宜。

按照《深圳證券買賣所股票上市法则》和《公司章程》等相干划定，本次對外投資在公司董事會审议权限内，不需提交股东大會审议。本次對外投資不组成联系關系買賣，也不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。現将相干环境通知布告以下：

2、 拟投資設立公司的根基环境

姑苏意華新能源科技有限公司

公司名称：姑苏意華新能源科技有限公司

注册本錢：2,000万元

注册地點：姑苏吴江

法定代表人：蒋友安

谋划范畴：新能源科技范畴研发、出產、贩賣：太阳能電池组件、光伏毗连器、光伏接線盒、半导體元器件、及周邊電線電缆； 储能電源及節制辦理體系及周邊部件與毗连器；储能锂電池组件包與節制软硬件、智能呆板人節制毗连體系及毗连器、供给相干收集技能咨询辦事； 自营和代辦署理各種商品及技能的收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

出資方法及股权布局：姑苏意華通信接插件有限公司以自有資金出資1,400万元，持股70%，姑苏旭景企業辦理中間（平凡合股）以自有資金出資600万元，持股30%。

上述各項内容以相干部分终极审定挂号為准。

3、買賣敌手的根基信息

姑苏旭景企業辦理中間（平凡合股）

同一社會信誉代码：91320509MAC65WEY6T

注册本錢：600万元整

企業類型：平凡合股企業

履行事件合股人：汪安吉

注册地點：江苏省姑苏市吴江區黎里镇临沪大道1558号

谋划范畴；一般項目：企業辦理（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當）

上述買賣敌手方與公司控股股东、董事、监事、高档辦理职員等不存在联系關系瓜葛；上述買賣敌手方不是失期被履行人。

4、互助协定签订环境

截止本通知布告日，上述子公司與互助方還没有签定互助协定，公司将在董事會审议通事後與合股方进一步沟通，按照本身谋划状态與协商环境當令签定互助协定。

5、對外投資的目標、對公司的影响和存在的危害

本次設立子公司，是基于客户的需求及公司本身的谋划成长必要，有益于公司更好的展開現實谋划勾當，晋升公司的综合竞争力和辦事能力，完美公司國表里的营業结構，合适公司的计谋计划。本次投資資金来历為公司自有資金，不會對公司財政及出產谋划状态发生晦氣影响，不存在侵害上市公司及股东长处的情景。

本次設立子公司尚需获得工商行政辦理部分的核准，新公司建立後在谋划进程中可能面對宏观經濟、行業情况、市場变革等身分的影响，對将来谋划环境存在必定的不肯定性，後续公司會實時實行信息表露义務。

6、备查文件

一、《第四届董事會第九次集會决定》

二、《自力董事關于公司第四届董事會第九次集會相干事項的自力定见》

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司董事會

2023年1月5日

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-003

温州意華接插件股分有限公司

關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年1月6日召開第四届董事會第二次集會和第四届监事會第二次集會，于2022年1月24日召開2022年第一次姑且股东大會，审议經由過程了《關于公司2022年度非公然刊行A股股票方案的议案》等相干议案。公司于2022年8月19日召開第四届董事會第五次集會和第四届监事會第五次集會，于2022年9月6日召開2022年第三次姑且股东大會，审议經由過程了《關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的议案》等相干议案。

為推動本次非公然刊行股票事情的顺遂举行，按照《證券法》《上市公司證券刊行辦理法子》等法令律例的有關划定，连系當前市場情况、公司現實环境和股东大會授权，經谨慎斟酌，公司于2023年1月4日召開第四届董事會第九次集會、第四届监事會第七次集會，审议經由過程了《關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的议案》《關于的议案》《關于的议案》《關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）的议案》等相干议案，将本次非公然刊行股票的召募資金总额范围從不跨越人民币60,786.09万元（含本数）调解為不跨越人民币53,332.38万元（含本数），响應调减召募資金投資項目“弥补活動資金”募資范围人民币7,453.71万元，本次非公然刊行股票方案其他内容稳定。详细调解内容以下：

一、召募資金数额及用处调解

调解前：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越60,786.09万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

调解後：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越53,332.38万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

除上述调解外，公司本次非公然刊行股票方案的其他内容连结稳定。

本次调解後的非公然刊行股票方案尚需中國證监會批准後方可施行。敬请泛博投資者谨严投資，注重投資危害。

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司董事會

2023年1月5日

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-004

温州意華接插件股分有限公司

關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

按照《國務院辦公厅關于进一步增强本錢市場中小投資者正當权柄庇護事情的定见》（國辦发[2013]110号）、《國務院關于进一步促成本錢市場康健成长的若干定见》（國发[2014]17号）和《關于首发及再融資、重大資產重组摊薄即期回報有關事項的引导定见》（證监會通知布告[2015]31号）等法令律例，為保障中小投資者长处，公司就本次非公然刊行股票摊薄即期回報對重要財政指標的影响举行了當真的阐发，并制订了详细的弥补回報辦法，相干主體對公司弥补回報辦法可以或许获得确切實行作出了许诺，详细以下：

1、本次非公然刊行對公司重要財政指標的影响

（一）假如条件紅包袋推薦,

一、假如宏观經濟情况、證券市場环境没有產生重大晦氣变革，公司谋划情况未產生重大晦氣变革；

二、假如公司本次非公然刊行于2023年6月施行完成，该完成時候仅用于计较本次非公然刊行摊薄即期回報對公司財政指標的影响，终极以經中國證监會批准後現實刊行完成時候為准；

三、本次非公然刊行股票召募資金总额上限為53,332.38万元（含本数）（不斟酌刊行用度的影响），刊行股分数目上限為51,201,600股（含本数）。本次非公然刊行股票現實到账的召募資金范围将按照羁系部分批准、刊行認購环境和刊行用度等环境终极肯定；

四、上述召募資金总额和刊行数目仅為估量值，不代表终极召募資金总额和刊行数目；

五、在展望公司期末刊行在外的平凡股股数時，以本次刊行前截至本预案通知布告日总股本数170,672,000股為根本，仅斟酌本次非公然刊行股分的影响，不斟酌其他身分致使股本產生变革；

六、公司2021年归属于母公司股东的净利润為13,564.18万元，归属于母公司股东的扣除非常常性损益的净利润為10,765.77万元；

七、假如2022年不举行利润分派，且無其他可能发生的股权变更事宜；

八、假如2022年度、2023年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非常常性损益後归属于母公司股东的净利润均在2021年的根本上依照持平、较上年别离增加10%、较上年别离增加20%三種情形别离计较；

九、该假如仅為基于测算目標，其實不代表公司對2022年度、2023年度谋划环境及趋向的果断，亦不组成公司红利展望，投資者不该据此举行投資决议计划；

十、未斟酌其他非常常性损益、不成抗力身分對公司財政状态的影响；

十一、未斟酌本次刊行召募資金到账後，對公司谋划、財政状态（如財政用度、投資收益）等的影响。

（二）對重要財政指標的影响

基于上述假如环境，公司测算了本次非公然刊行對即期重要收益指標的影响，详细环境以下：

注：根基每股收益、稀释每股收益系依照《公然刊行證券的公司信息表露编報法则第9号》划定计较。

2、本次非公然刊行摊薄即期回報的危害提醒

本次非公然頭戴式照明燈推薦,刊行完成後，公司的股本范围和净資產范围将有增长，因為召募資金投資項目標施行和发生經濟效益必要必定的時候，是以短期内公司的每股收益指標有所降低，即期回報存在被摊薄的危害。可是跟着召募資金效益的渐渐實現，這一状态将获得逐浙改良。公司特此提示投資者存眷本次非公然刊行可能摊薄即期回報的危害。

3、本次非公然刊行的需要性和公道性

本次非公然刊行的需要性和公道性详见公司同日表露的《温州意華接插件股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）》。

4、本次召募資金投資項目與公司現有营業的瓜葛，公司從事募投項目在职員、技能、市場等方面的储蓄环境

（一）本次募投項目與公司現有营業的瓜葛

一、樂清光伏支架焦點部件出產基地扶植項目

公司的冲压件RAIL及呆板人焊接件BHA產物出產線已實現財產化，并得到市場和客户的遍及承認。公司本次非公然刊行股票的樂清光伏支架出產基地扶植項目将對冲压件RAIL及呆板人焊接件BHA產物出產范围举行扩大，同時還将實現光伏跟踪支架節制器的量產，在保持現有市場的同時，丰硕公司產物布局，进一步晋升市場份额。

二、光伏支架全場景利用研发及實行基地扶植項目

本項目拟經由過程光伏支架體系、BIPV廠房、光伏生态實行平台和集控中間等的扶植，對公司焦點营業范畴的前沿技能、產物举行预研储蓄，晋升公司综合立异研发能力。本項目標施行有助于公司推動光伏支架產物的研发立异與應用推行，拓展光伏支架產物的利用場景，更好地實現產物利用展現和推行，并為後续產物實驗及光伏支架產物的開辟供给有用的数据支持，晋升研发效力，從而延续强化公司的立异研发能力和焦點竞争力。

（二）公司從事募投項目在职員、技能、市場等方面的储蓄环境

一、职員储蓄

公司高度器重高精人材的引进和立异技能的研发，今朝公司的研发技能團队包括了海外高端人材和光伏行業研发專業人材，此中包括了一支事情履历丰硕的國際化專業研发與营業團队。團队成員均在光伏支架的開辟、利用、调试及保護方面具有多年的研发及出產實践履历，為後续光伏支架相干產物的研发和量產供给了首要的人材根本。

二、技能储蓄

公司自建立以来始终對峙新產物開辟立异和出產制造技能立异并进的技能成长计谋，比年来延续地增长研发投入，不竭推動光伏支架焦點部件產物的機能、出產工藝及辦理系統的改良。同時公司针對光伏支架產物的高尺度、高操纵率、低本錢、高效力等方面举行深刻钻研，并在驱動单位機動性、利用多元化、安装简略化、運维智能化等方面堆集了深挚的技能研发履历。

三、市場储蓄

公司在光伏支架范畴深耕多年，已具有较强的市場反响能力，创建了完美的市場结構，颠末多年的成长，今朝公司别离在樂清、天津、泰國設立了光伏支架產物出產基地，具有了笼盖國表里市場光伏支架產物的出產能力，形成為了杰出的市場根本，而且公司可以或许按照市場的技能改造及客户的需求环境，同步推動產物进级以知足客户需求。别的，公司經由過程與供给商和客户之間構成联動的開辟機制，實時把握客户產物需求及市場動态，實現產物研发與市場的良性互動，知足客户對產物的個性化需求。

公司與多家國表里知名光伏企業创建了持久不乱的互助瓜葛，此中包含NT、GCS、FTC、天合光能、正泰安能等。此中按照Wood Mackenzie数据顯示，2021年NT的光伏跟踪器出貨量為16.20GW，占全世界出貨量市場份额的30%，继续位列全世界第一，而公司是NT首要的供给商之一。公司在安定現有客户的同時，将操纵知名客户的树模效應，进一步深挖客户需求，扩展客户数目，拓展新的营業互助范畴，今朝公司已踊跃開辟了包含SOLTEC、PVH在内的新客户，包管現有成熟营業的延续不乱增加，并进一步扩展市場份额。

5、對本次非公然刊行摊薄即期回報采纳的详细弥补辦法

為了庇護投資者长处，公司将采纳多種辦法包管這次召募資金公道利用，同時有用防备即期回報被摊薄的危害，详细的辦法包含：

（一）增强公司内部節制程度，完美公司治理布局

公司将严酷依照《公司法》《證券法》《上市公司治理准则》《深圳證券買賣所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件的请求，不竭增强公司内部節制程度，完美公司治理布局，确保股东可以或许充實行使权力，确保董事會可以或许依照法令、律例和《公司章程》的划定行使权柄，确保自力董事可以或许當真實行职责，确保监事會可以或许自力有用地行使對公司董事、高档辦理职員及公司財政的监視权和查抄权，為公司成长供给强有力的轨制保障。

（二）增强召募資金辦理，提高資金利用效力

公司将按照《温州意華接插件股分有限公司召募資金辦理轨制》和公司董事會的决定，将本次刊行的召募資金寄存于董事會指定的專項账户中，并创建召募資金三方监管束度，由保薦機構、寄存召募資金的贸易銀行、公司配合羁系召募資金依照许诺用处和金额利用。同時，本次刊行召募資金到账後，公司将按照《温州意華接插件股分有限公司召募資金辦理轨制》的相干划定，保障召募資金用于许诺的召募資金投向，按期對召募資金举行内部查抄，共同保薦機谈判寄存召募資金的贸易銀行對召募資金利用的环境举行查抄和监視。

（三）加快推動募投項目投資扶植，尽快實現項目预期效益

公司董事會已對本次非公然刊行召募資金投資項目標可行性举行了充實論證，相干項目合适國度財產政策、行業成长趋向及公司将来总體计谋成长標的目的，具备较好的市場远景和红利能力。經由過程本次刊行召募資金投資項目標施行，公司将不竭優化营業布局，加强公司焦點竞争力以提高红利能力。本次刊行召募資金到位後，公司将加速推動召募資金投資項目扶植，夺取召募資金投資項目早日施行并實現预期效益。

（四）严酷履行分红政策，强化投資者回報機制

為进一步完美公司利润分派政策，增长利润分派决议计划透明度，更好地回報投資者，保護股东长处，按照中國證监會《關于进一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》（證监发〔2012〕37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司現金分红》（證监會通知布告〔2013〕43号）等相干文件划定，公司第四届董事會第二次集會审议經由過程《温州意華接插件股分有限公司将来三年（2022-2024年）股东分红回報计划》，进一步明白了公司的利润分派原则、利润分派方法、利润分派比例等，完美了公司利润分派的决议计划機制和利润分派政策的调解原则。

公司所制订的弥补回報辦法不即是對公司将来利润做出包管，投資者不该据此举行投資决议计划，投資者据此举行投資决议计划造成丧失的，公司不承當补偿责任，敬请泛博投資者注重投資危害。

6、相干主體出具的许诺

按照《國務院辦公厅關于进一步增强本錢市場中小投資者正當权柄庇護事情的定见》（國辦发[2013]110号）、《國務院關于进一步促成本錢市場康健成长的若干定见》（國发[2014]17号）和《關于首发及再融資、重大資產重组摊薄即期回報有關事項的引导定见》（證监會通知布告[2015]31号）等法令、律例及规范性文件的划定，公司就本次非公然刊行摊薄即期回報對重要財政指標的影响举行了阐发并提出了详细的弥补回報辦法，相干主體對弥补回報辦法可以或许确切實行作出了许诺，详细环境以下：

（一）控股股东的许诺

公司控股股东按照中國證监會相干划定，针對公司2022年度非公然刊行A股股票後摊薄即期回報采纳弥补辦法事項作出以下许诺：

一、许诺不越权干涉干與公司谋划辦理勾當，不强占公司长处。

二、许诺确切實行公司制订的有關弥补回報辦法和本企業對此作出的任何有關弥补回報辦法的许诺，若本企業违背该等许诺并给公司或投資者造成丧失的，本企業愿意依法承當對公司或投資者的抵偿责任。

自本许诺出具之日大公司本次非公然刊行股票施行终了前，若中國證券监視辦理委員會和深圳證券買賣所等證券羁系機構對付弥补回報辦法及其许诺作出新的羁系划定，且上述许诺不克不及知足證券羁系機構的该等规按時，本企業许诺届時将依照證券羁系機構的最新划定出具弥补许诺。

作為弥补回報辦法相干责任主體之一，若违背上述许诺或拒不實行上述许诺，本企業赞成中國證券监視辦理委員會和深圳證券買賣所等證券羁系機構依照制订或公布的有關划定、法则對本企業做出响應惩罚或采纳响應羁系辦法。

（二）董事、高档辦理职員的许诺

公司董事、高档辦理职員按照中國證监會相干划定，针對公司2022年度非公然刊行A股股票後摊薄即期回報采纳弥补辦法事項作出以下许诺：

一、本人许诺忠厚、勤恳地實行职责，保護公司和全部股东的正當权柄。

二、本人许诺不會無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长处，也不采纳其他方法侵害公司长处。

三、本人许诺對职務消费举動举行束缚。

四、本人许诺不動用公司資產從事與本人實行职责無關的投資、消费勾當。

五、本人许诺将由董事會或薪酬與稽核委員會制订的薪酬轨制與公司弥补回報辦法的履行环境相挂钩。

六、如公司後续推出公司股权鼓励规划，许诺拟颁布的公司股权鼓励的行权前提與公司弥补回報辦法的履行环境相挂钩。

自本许诺出具日大公司本次非公然刊行股票施行终了前，若中國證券监視辦理委員會、深圳證券買賣所等證券羁系機構作出關于弥补回報辦法及其许诺的其他新羁系划定，且上述许诺不克不及知足證券羁系機構该等规按時，本人许诺届時将依照證券羁系機構的最新划定出具弥补许诺。

本人许诺确切實行公司制订的有關弥补回報辦法和本人對此作出的任何有關弥补回報辦法的许诺，若本人违背该等许诺并给公司或投資者造成丧失的，本人愿意依法承當對公司或投資者的抵偿责任。

作為弥补回報辦法相干责任主體之一，若违背上述许诺或拒不實行上述许诺，本人赞成中國證券监視辦理委員會和深圳證券買賣所等證券羁系機構依照其制订或公布的有關划定、法则對本人做出相干惩罚或采纳相干羁系辦法。

7、關于本次刊行摊薄即期回報的弥补辦法及许诺事項的审议步伐

公司董事會對本次非公然刊行摊薄即期回報事項的阐发及弥补回報辦法、相干许诺主體的许诺等事項已公司第四届董事會第九次集會审议經由過程。

公司将在按期陈述中延续表露弥补即期回報辦法的完成环境及相干许诺主體许诺事項的實行环境。

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司董事會

2023年1月5日

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-002

温州意華接插件股分有限公司

第四届监事會第七次集會决定的通知布告

本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事會第七次集會于2023年1月4日在公司一楼集會室以現場连系通信的方法召開，本次集會的集會通知已于2022年12月30日以通信及電子邮件的方法发出。本次集會應出席监事3名，現實出席集會监事3名。本次集會由监事會主席金爱钗密斯主持。集會的招集、召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關划定。集會审议并經由過程如下决定：

1、审议經由過程《關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的议案》

召募資金数额及用处调解

调解前：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越60,786.09万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

调解後：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越53,332.38万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

表决成果：赞成3票，弃权0票，否决0票。

《温州意華接插件股分有限公司關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

2、审议經由過程《關于的议案》

表决成果：赞成3票，弃权0票，否决0票。

《温州意華接插件股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票预案（二次修订稿）》详细内容详见巨潮資訊網（）。

3、审议經由過程《關于的议案》

表决成果：赞成3票，弃权0票，否决0票。

《温州意華接插件股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）》详细内容详见巨潮資訊網（）。

4、审议經由過程《關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）的议案》

表决成果：赞成3票，弃权0票，否决0票。

《温州意華接插件股分有限公司關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）台中外叫茶,的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

5、备查文件

《第四届监事會第七次集會决定》

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司监事會

2023年1月5日

證券代码：002897        證券简称：意華股分        通知布告编号：2023-001

温州意華接插件股分有限公司

第四届董事會第九次集會决定的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。

温州意華接插件股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第九次集會于2023年1月4日在公司一楼集會室以現場连系通信的方法召開，本次集會的集會通知已于2022年12月30日以通信及電子邮件的方法发出。本次集會應出席董事9名，現實出席集會董事9名。本次集會由董事长蔡胜才師长教師主持。集會的招集、召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關划定。集會审议并經由過程如下决定：

1、审议經由過程《關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的议案》

召募資金数额及用处调解

调解前：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越60,786.09万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

调解後：

本次非公然刊行股票召募資金总额不跨越53,332.38万元（含本数），召募資金扣除相干刊行用度後将用于投資如下項目：

单元：万元

若本次非公然刊行扣除刊行用度後的現實召募資金少于上述項目召募資金拟投入总额，上市公司将按照現實召募資金净额，依照項目標轻重缓急等环境，调解召募資金投入的優先次序及各項目標详细投資额等利用放置，召募資金不足部門由上市公司自筹解决。本次非公然刊行召募資金到位以前，上市公司将按照募投項目現實进度环境以自有資金或自筹資金先行投入，待召募資金到位後依照相干划定步伐予以置换。

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的自力定见，自力定见及《温州意華接插件股分有限公司關于调解公司2022年度非公然刊行A股股票方案的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

2、审议經由過程《關于的议案》

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的自力定见，自力定见及《温州意華接插件股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票预案（二次修订稿）》详细内容详见巨潮資訊網（）。

3、审议經由過程《關于的议案》

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的自力定见，自力定见及《温州意華接插件股分有限公司2022年度非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐发陈述（二次修订稿）》详细内容详见巨潮資訊網（）。

4、审议經由過程《關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）的议案》

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的自力定见，自力定见及《温州意華接插件股分有限公司關于非公然刊行股票摊薄即期回報及弥补辦法和相干主體许诺（二次修订稿）的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

5、审议經由過程《關于在姑苏設立子公司的议案》

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的自力定见，自力定见及《關于設立子公司的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

6、审议經由過程《關于全資子公司向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》

表决成果：赞成3票，弃权0票，否决0票。

联系關系董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、陈煜、朱松平躲避了表决。

本項议案需提交公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事對本议案颁发了明白赞成的事先承認定见及自力定见，相干事先承認定见、自力定见及《關于全資子公司向控股股东告貸暨联系關系買賣的通知布告》详细内容详见巨潮資訊網（）。

7、审议經由過程《關于召開2023年第一次姑且股东大會的议案》

表决成果：赞成9票，弃权0票，否决0票。

《温州意華接插件股分有限公司關于召開2023年第一次姑且股东大會的通知》全文详见巨潮資訊網（）。

8、备查文件

一、《第四届董事會第九次集會决定》

二、《自力董事關于第四届董事會第九次集會相干事項的事先承認定见》

三、《自力董事關于第四届董事會第九次集會相干事項的自力定见》

特此通知布告。

温州意華接插件股分有限公司