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證券代码：002348 證券简称：高樂股分 通知布告编号：2022-050
廣东高樂股分有限公司
關于控股股东向公司供给告貸暨联系關系買賣的通知布告
本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真實、正确、完备，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、联系關系買賣概述
一、联系關系買賣事項
為更好地促成公司营業成长，提高融資效力，知足公司資金需求，公司新控股股东華統團體有限公司（如下简称“華統團體”）拟向廣东高樂股分有限公司（如下简称“高樂股分”或“公司”）供给总额度不跨越人民币5000万元的告貸（現實告貸金额以到账金额為准），資金借用费率依照公司的銀行告貸年利率6.8875%肯定，并依照現實到帐金额和借用天数计收資金借用费。告貸额度有用期為自董事會审议經由過程本议案之日起不跨越6個月。该告貸将用于奉還銀行告貸及弥补活動資金，公司可按照活動資金必要分批告貸，并可在划定的刻日及额度内轮回利用该告貸。本次告貸無需公司供给包管、典質、質押等任何情势的担保，亦無其他协定放置。
二、联系關系瓜葛阐明
華統團體于2022年11月17日與兴昌塑胶五金廠有限公司签订了《廣东高樂股分有限公司股分讓渡协定》，商定華統團體經由過程协定讓渡方法受讓兴昌塑胶五金廠有限公司持有的公司13,260.80万股無穷售畅通股分（占公司股本总额的14%），而且與兴昌塑胶五金廠有限公司、杨廣城签订了《表决权拜托协定》，商定兴昌塑胶五金廠有限公司、杨廣城将合计其持有的公司合计73,311,628股股票（占公司股本总额的7.74%）表决权拜托给華統團體有限公司行使。拜托刻日為自《表决权拜托协定》签订之日起至高樂股分向特定工具（即華統團體）刊行新股挂号完成之日止。本次权柄变更完成後，公司控股股东变動為華統團體有限公司，現實節制人变動為朱俭勇、朱俭军。[详细请详见在巨潮資訊網2022年12月22日表露的《關于股东权柄变更暨公司控股股东、現實節制人拟產生变動的提醒性通知布告》（公司编号：2022-041）]，按照《深圳證券買賣所股票上市法则》的相干划定，本次告貸事項组成联系關系買賣。
三、审议环境
2022年12月30日，公司召開第七届董事會第十四次姑且集會，审议經由過程了《關于控股股东向公司供给告貸暨联冰壺桌遊套裝,系關系買賣的议案》，公司自力董事已對本次联系關系買賣举行了事先承認并颁发自力定见。
本次联系關系方為公司供给的告貸，資金借用费率依照公司的銀行告貸年利率6.8875%肯定，并依照現實到帐金额和借用天数计收資金借用费，無需公司供给包管、典質、質押等任何情势的担保。是以本次联系關系買賣属于公司董事會审批权限，無需提交股东大會审议。
本次联系關系買賣不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。
2、联系關系方根基环境
公司名称 華統團體有限公司
注册地點 浙江省义乌市义亭镇姑塘工業區
法定代表人 朱俭勇
注册本錢 人民币50,097.5万元
同一社會信誉代码 91330782758056104G
公司類型 有限责任公司
建立日期 2003年11月21日
谋划刻日 2053-11-20
谋划范畴 一般項目：物業辦理；企業总部辦理；日用百貨贩賣；五金產物批发；打扮衣饰批发；鞋帽批发；谷物贩賣；實業投資（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當）。允许項目：貨品收支口；技能收支口（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當，详细谋划項目以审批成果為准）
股东名称及持股比例 朱俭勇持股60%、朱俭军持股22.5%、朱凯持股17.5%
通信地點 浙江省义乌市西城路198号華統團體10楼
邮政编码 322005
接洽德律風 0579-89937821
3、联系關系買賣的重要内容和订價政策
為更好地促成公司营業成长，提高融資效力，知足公司資金需求，公司联系關系方華統團體拟向公司供给总额度不跨越人民币5000万元的告貸（現實告貸金额以到账金额為准），資金借用费率依照公司的銀行告貸年利率6.8875%肯定，并依照現實到帐金额和借用天数计收資金借用费。告貸额度有用期為自董事會审议經由過程本议案之日起不跨越6個月。该告貸将用于奉還銀行告貸及弥补活動資金，公司可按照活動資金必要分批告貸，并可在划定的刻日及额度内轮回利用该告貸。本次告貸無需公司供给包管、典質、質押等任何情势的担保，亦無其他协定放置。
4、買賣目標和對上市公司的影响
本次联系關系買賣的目標是為了更好的知足公司平常谋划必要，弥补公司活動資金，比拟其他融資方法具备较大的機動性和便捷性，拓宽了公司的融資渠道，有益于公司延续成长和不乱谋划，合适公司谋划成长必要，不存在侵害公司和全部股东，出格长短联系關系股东和中小股东长处的情景。本次联系關系買賣事項不會對公司的財政状态、谋划功效及自力性组成重大晦氣影响，也皮膚瘙癢,無需公司供给包管、典質、質押等任何情势的担保和其他协定放置。
5、昔時年頭至表露日與该联系關系人累计已產生的各種联系關系買賣的总金额
截至本通知布告表露日，联系關系方華統團體供给的告貸余额為500万元，今年年頭至本通知布告表露日，除此以外未產生其他联系關系買賣。
6、自力董事事先承認和自力定见
公司自力董事事先對上述联系關系買賣事項举行了當真审核，赞成将该事項作為议案提交公司董事會审议，并對上述联系關系買賣颁发了赞成的自力定见。
一、自力董事事先承認定见
公司按照《深圳證券買賣所股票上市法则》和《關于在上市公司创建自力董燃脂按摩膏,事轨制的引导定见》的有關划定，已在事先向咱們供给了本次告貸相干的質料和信息。咱們認為，華統團體有限公司作為公司的联系關系方，其向公司供给告貸表現了對公司成长的支撑和信念，可以或许實時弥补公司的活動資金，有益于公司延续成长和不乱谋划。本次联系關系買賣遵守了客观公道的原则，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司及中小股东长处的情景。是以，咱們對该告貸事項暗示承認，并赞成提交公司董事會第七届第十四次姑且集會审议。
二、自力董事的自力定见
為更好地促成公司营業成长，提高融資效力，華統團體有限公司拟向公司供给总额度不跨越人民币5000万元的告貸，是為知足公司平常谋划必要，弥补公司活動資金，有益于公司延续成长和不乱谋划，合适公司谋划成长必要，不存在侵害公司和全部股东，出格长短联系關系股东和中小股东长处的情景；该联系關系買賣已得到董事會核准，表决步伐正當，合适《深圳證券買賣所股票上市法则》、《公司章程》等相干划定的审议步伐和审批权限。综上，咱們赞成以上告貸事宜。
7、备查文件
一、公司第七届董事會第十四次姑且集會决定；
二、公司第七届监事會第十次姑且集會决定；
三、自力董事事先承認和自力定见
特此通知布告。
廣东高樂股分有限公司
董 事 會
2022年12月31日 |
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發表於 2023-1-5 18:08:17
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