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標題: “内外勾结”骗貸款!淄川警方成功破获一起特大合同诈骗案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-8-9 13:27
標題: “内外勾结”骗貸款!淄川警方成功破获一起特大合同诈骗案
近日，淄博市公安局淄川分局經深度研判、精准冲击，乐成侦破一块兒操纵子虚購车合同欺骗高额融資款的合同欺骗案，現抓获重要犯法嫌疑人4人，顺线追踪中心先容人、典質收车人共12人，涉案價值高达500余万元。

2023年2月，淄博市公安局淄川分局接到某融資租赁有限公司卖力人报案，反應其公司员工于某某、李某某等人伙同互助汽车贩卖商經由過程子虚購车發票、车险保单等，向公司申报與現實车輛不符的高價车型，从而欺骗融資租赁款，而且申报的30輛车與申宴客户平常生發生活減肥茶,紧张纷歧致，涉案客户全数呈現過期不還款征象，涉案金额高达500余万元。

接到报案後，淄川公循分局經侦大队高度器重，當即環抱涉案犯法嫌疑职员和汽车贩卖商展開查询拜访事情。經数据阐發研判、访問查询拜访取證，民警發明于某某、李某某两人于2021年七、8月份陆续入职某融資租赁有限公司，作為营業员的他們熟知公司商用车融資貸款租赁营業的全部流程，并操纵公司對客户、车輛的审核環節與车輛贩卖商杨某某、蔡某某等人协商预谋高额貸款，详细操作客户申請车輛融資貸款营業的全数流程貸款及資金流轉。

辦案民警經由過程大数据研判與資金穿透手腕正确锁定杨某某、蔡某某等人的信息，發明其已構成成熟的组织架構、营業分工，時代經由過程收集告白、互相先容招揽大量信貸黑户的职员用于打點车輛融資貸款。2021年12月起，杨某某、蔡某某接洽于某某等人起頭打點商用车的貸款营業，并预谋以更改车型、子虚车輛發票、高额采辦保险等方法欺骗更高额貸款，後杨某某等人起頭大举招揽子虚購车客户举行打點，并将涉案车輛低價不法轉卖。鉴于案情重大，分局敏捷抽调精壮警力建立專案组，展開侦察取證事情。

民警經由過程摸排查询拜访，經车管所调取涉案客户名下降户车輛，與某融資租赁有限公司体系内车輛举行碰撞比對，發明于某某、李某某提报的车輛型号及代價较着高于現實落户的车輛，并且审核發票與车輛落户挂号發票紧张纷歧致，代價较着高于現實车輛價值，經税務体系盘問涉案發票已全数红冲作废，就連车輛保险在融資款發放以後已全数退保，30单车輛融資营業均存在過期還款問题，涉案车輛還款账户也與現實購车人無財神娛樂城,任何接洽。

經以上盘問阐發及查询拜访取證，民警發明嫌疑人杨某某、蔡某某于2021年養顏茶, 12月份至2022年6月份時代，招揽有資金告貸必要的30名客户經由過程于某某、李某某假借采辦貨车的来由，向某公司申請车輛融資告貸，在申請车輛告貸進程中為获得更高额貸款，于某某等人在打點進程中肆意更改车型、利用子虚车輛發票、高额采辦保险，在不法获得融資款後再将申資源回收,报车輛在有典質及客户不知情的環境下低價不法轉卖给别人，現申宴客户均不定期付出车輛月供，导致公司遭到重大丧富麗卡扣超耐磨地板失。

辦案民警經由過程数据导侦、視频追踪等方法，将30名涉案客户及涉案车輛的發票、保险、押车合等同證据予以固定。至此，這個以杨某某、蔡某某、于某某、李某某等报酬首，涉案人数浩繁，且涉案金额特大的合同欺骗犯法团伙已浮出水面。

近几年，操纵子虚購车合同欺骗貸款、告貸的犯恶行為在汽车贩卖融資貸款市場愈来愈多，作案手腕愈来愈别致，该案中，涉案犯法嫌疑人經由過程招揽子虚購车人和汽车贩卖商签定購车合同，成心提高车型设置装备摆设、提高车輛發票代價向某融資租赁公司欺骗高额貸款占為己用，并将涉案车輛不法倒卖举行取利，该犯法团伙组织串連周密、犯法手腕别致、涉案價值庞大，在汽车贩卖融資貸款市場形成為了行業“黑幕”不良風向，對行業市場不乱和社會經濟成长具备很大伤害性。

颠末近一個月多月的周密侦察，專案组待案件近視茶, 侦辦機會成熟，便當即组织警力兵分多路展開集中收網举措，一举将杨某某、蔡某某、于某某、李某某四人抓获归案，而且顺线追踪中心先容人、典質收车人总计12人。

辦案民警經由過程對某融資租赁有限公司供给的根本数据經由過程数据研判阐發出触及天下12省的案件线索，触及87单融資貸款客户，涉案总價值1214余万元。今朝，案件正在進一步打點中。

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